代办“养老保险”诈骗案

在全省打击整治养老诈骗专项行动中，平凉市公安局崆峒分局侦破一起以代办“养老保险”为名的诈骗案，抓获犯罪嫌疑人4名。

经侦查查明，犯罪嫌疑人冶某、马某梅为崆峒区某街道、社区临聘人员，自2018年以来，其与犯罪嫌疑人马某花、吴某平（均无固定职业）等人沆瀣一气，以图财为目的，虚构可以帮助他人办理“五七工养老保险”（五七工养老保险就是专门针对上世纪六七十年代，曾在石油、煤炭、化工等19个行业的国有企业中从事生产自救或企业辅助性岗位工作的，具有城镇常住户口、未参加过基本养老保险统筹的人员推出的基本养老保障政策——记者注）的事实，骗取30多名被害人现金170万余元。为获取被害人的信任，达到掩盖犯罪事实的目的，冶某用诈骗所得赃款每月以现金存入到达退休年龄的被害人银行账户的方式，制造发放养老金的假象，截至2022年5月，已向10名被害人账户共计存入现金10余万元。

目前，警方已追回赃款40余万元，吴某平、马某花已被提起公诉，冶某、马某梅涉嫌诈骗案件及追赃挽损工作正在进行中。

假借“私募基金”诈骗案

在全省打击整治养老诈骗专项行动中，兰州市公安局侦破一起以“私募基金”为名的诈骗案，抓获主要犯罪嫌疑人7名。

经侦查查明，深圳某控股公司甘肃分公司自2017年4月开始打着私募基金的旗号，虚构影视拍摄、市政工程、修建公路等投资项目，通过召开推介会、发传单等形式公开虚假宣传，以固定年化收益率10%-11%不等的高额利息为诱饵，以签订项目投资协议等方式，在宁夏、青海以及我省兰州、定西、酒泉等地向不特定人群非法吸收公众存款。2017年至2021年，涉案公司共吸收投资金额9.7亿余元，截至案发，除兑付部分投资人的本金和利息外，未兑付受损人数达1600多人，受损金额4.6亿余元，其中受害老年人950余人，受损金额2.7亿余元。

目前，警方已抓获涉案公司实际控制人、“操盘手”等主要犯罪嫌疑人7名，查封房产1.9万平方米，冻结涉案资金700万元，追赃挽损工作仍在进行中。

炮制虚假项目诈骗案

在全省打击整治养老诈骗专项行动中，白银市公安局平川分局侦破一起以炮制虚假项目为名的诈骗案，已抓获犯罪嫌疑人18人。

经侦查查明，2022年3月以来，犯罪嫌疑人曾某伙同刘某芳、李某萍、马某莲等人通过微信、QQ等通信工具层级发展并管理会员，假借国家政策，炮制“植树造林”“乡村振兴”“申报安置房分配活动”等虚假项目，谎称以小投入就能获得大回报为诱饵实施诈骗犯罪。该团伙以植树造林为由向会员收取210元的所谓保险费用，后又以缴纳50元税款可以领取50000元国家扶贫款为由骗取钱财，特别是该团伙在大肆宣传“申报安置房分配活动”虚假项目时，要求参与该项目人群必须为五十岁以上老年人，以缴纳80元即可获得保温杯、乳胶枕各一套，然后再缴纳800元可领取一套安置房为由实施诈骗，致使不少老年人上当受骗。截至案发，该团伙发展会员10000余人，骗取金额200万余元。

目前，警方已冻结涉案资金50余万元，案件在进一步侦办中。

假冒“京东基金”诈骗案

在全省打击整治养老诈骗专项行动中，天水市公安局麦积分局侦破一起假冒“京东基金”，吸引客户投资短期智能合约配资业务的诈骗案，抓获犯罪嫌疑人4名。

经侦查查明，2021年7月至10月，犯罪嫌疑人鲍某锋、洪某镇、杨某伟、孙某香，假借“京东基金管理（北京）有限公司”的名义，分别在秦州区、麦积区的大酒店等场所设立“京东基金”业务部，招聘业务员10余人向不特定群众发放宣传单，以赠送米、面、油、餐具、旅游等为诱惑，吸引群众到业务部进行虚假宣传。鲍某锋等人编造同京东基金公司战略合作的谎言，宣称公司正在开展0033短期智能合约配资业务认购活动，每单3000元、每人最多认购十单，配资满50万元后，可用客户身份信息在中国金融期货交易所开户，由公司专人对客户账户进行运作，每单每天返利60元、认购周期为100天，可以获得认购金双倍利益，以此诱骗不明真相群众与其签订认购函，开展虚假投资。鲍某锋等人先后吸收100余名被害人的资金100多万元，受骗被害人中老年人多达78名。

目前，警方已追回涉案资金30多万元，鲍某锋、洪某镇已被提起公诉，杨某伟、孙某香被另案处理。

 开展“购物返现”诈骗案

在全省打击整治养老诈骗专项行动中，定西市公安局安定分局破获一起以开展“抽奖送礼品”“购物返现金”活动为名的诈骗团伙案，抓获犯罪嫌疑人12名。

经侦查查明，这个诈骗团伙打着某公司的旗号，在安定区某酒店设立产品展销现场，声称“前来做品牌推广、考察当地消费能力，将来要开实体店”，抓住老年人贪图小便宜的心理，以现场抽奖赠送小礼品、当场购物当场返还现金为诱饵，获取老年人的信任，层层设套诈骗老年人钱财。活动前几日，参加购物的老年人大多能免费获得鸡蛋、牙膏、食用油的礼品，随后开始推介黑茶、床垫、蚕丝被、化妆品等不同的产品，价格从几百元到几千元不等，老年人购买后依然当场返还现金，要求参加活动老年人带足更多的现金，以测试购买能力为名，通过抽奖继续获取小礼品。最后，这伙人夸大宣传床垫、化妆品等产品的功效，引导老年人购买或交足押金后带回家中体验，次日带回并返还押金等方式推销产品，当骗子手中资金达到一定额度后便逃离现场。该诈骗团伙还以同样的方式在兰州市西固区、七里河区、榆中县等地作案，涉案金额逾15万元。

目前，涉案12名犯罪嫌疑人已全部移送起诉。